Once personas enfrentan cargos federales por presuntamente participar durante una década en una red de fraude matrimonial que organizó más de 1,000 matrimonios falsos para ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. Algunos clientes habrían pagado hasta $100,000 por matrimonio, según una acusación federal revelada este miércoles.
El Departamento de Justicia informó que la mayoría de los extranjeros involucrados eran ciudadanos de China. Las autoridades describen el caso como una operación nacional e internacional que habría generado decenas de millones de dólares.
Los 11 acusados fueron arrestados y enfrentan cargos de conspiración relacionados con fraude matrimonial y fraude migratorio. Una acusación formal contiene únicamente alegaciones y todos los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
Red de fraude matrimonial habría operado durante una década
Según la acusación, la organización operó al menos desde 2016 hasta julio de 2026. Aunque tenía su base principalmente en la ciudad de Nueva York, habría organizado matrimonios falsos en Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida, además de China y Vanuatu.
Los fiscales aseguran que la red de fraude matrimonial conectaba a ciudadanos extranjeros con ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse para facilitar solicitudes de residencia permanente.
El fiscal federal Jamie McDonald, del Distrito Sur de Nueva York, señaló que los arrestos desmantelaron una parte central de lo que las autoridades consideran uno de los mayores esquemas de este tipo procesados en Estados Unidos.
Algunos extranjeros habrían pagado hasta $100,000
De acuerdo con los fiscales, los extranjeros pagaban a los facilitadores hasta aproximadamente $100,000 por un matrimonio falso y ayuda para solicitar la residencia permanente.
Los organizadores presuntamente pagaban a los ciudadanos estadounidenses participantes hasta unos $30,000, generalmente en cuotas relacionadas con diferentes etapas del proceso para obtener la Green Card. Los reclutadores podían recibir comisiones de hasta aproximadamente $5,000 por cada ciudadano estadounidense que incorporaban al esquema.
En total, la organización habría reclutado a cientos de ciudadanos estadounidenses para participar en matrimonios falsos.
La investigación sostiene que la red contaba con facilitadores que buscaban clientes extranjeros, reclutadores encargados de encontrar ciudadanos estadounidenses y asistentes que preparaban documentos migratorios. También habría utilizado servicios de personas que celebraban matrimonios, abogados, preparadores de impuestos y proveedores de seguros.
Cómo funcionaban los matrimonios falsos para solicitar la Green Card
Según la acusación, en algunos casos las parejas se conocían por primera vez poco antes de obtener la licencia de matrimonio. Después realizaban ceremonias y tomaban fotografías para hacer parecer que la relación era legítima.
Los participantes también habrían creado pruebas para respaldar las solicitudes. Entre ellas figuraban fotografías adicionales, cuentas financieras y de servicios públicos conjuntas, declaraciones de impuestos presentadas como pareja y pólizas de seguros.
Los fiscales sostienen que posteriormente presentaban solicitudes de Green Card con información falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Cuando USCIS exigía entrevistas, los organizadores supuestamente preparaban a los participantes para ocultar la verdadera naturaleza de la relación y responder falsamente a las preguntas de los funcionarios migratorios.
USCIS establece que una persona que solicita beneficios migratorios basados en un matrimonio debe demostrar que la unión cumple los requisitos correspondientes y no fue realizada para evadir las leyes migratorias.
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Autoridades investigan cientos de solicitudes de Green Card
Los fiscales aseguran que los acusados provocaron la presentación de al menos cientos de solicitudes fraudulentas de residencia permanente, junto con documentos de respaldo.
Debido al tamaño y duración de la operación, las autoridades creen que la red pudo haber recibido decenas de millones de dólares de extranjeros que buscaban obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.
Durante los arrestos, agentes federales también ejecutaron órdenes de registro en varios lugares de Nueva York, incluidos Sunset Park, en Brooklyn, y Flushing, en Queens.
Homeland Security Investigations (HSI) participa en la investigación junto con el FBI, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y la Fiscalía del Condado de Westchester.
Quiénes son los 11 acusados por fraude matrimonial
Las autoridades identificaron a los acusados como:
- Amy Cheng, también conocida como “Amy Zhou”, de 72 años, residente de Brooklyn.
- Xiao Mei Chan, también conocida como “Carmen”, de 64 años, residente de Queens.
- Christine Lu, también conocida como “Lily”, de 52 años, residente de Queens.
- Jing Yan Ye, también conocida como “Serene”, de 43 años, residente de Staten Island.
- Xiao Yan Chen, también conocida como “Anna”, de 48 años, residente de Brooklyn.
- Gang Zheng, también conocido como “Michael” y “Mike”, de 61 años, residente de Queens.
- Anthony Cheng, de 47 años, residente de Staten Island.
- Michelle Dueñas, de 35 años, residente de Staten Island.
- Angela Dueñas, de 26 años, residente de Staten Island.
- Sigrid Cetino, de 32 años, residente de Peekskill.
- Erika Johnson, de 43 años, residente de Ossining.
Qué penas podrían enfrentar los acusados
Cada acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, que puede resultar en una pena máxima de cinco años de prisión en caso de condena.
También enfrentan un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos. Ese delito puede implicar una pena máxima de 10 años de prisión si son declarados culpables.
¿Cuántos matrimonios falsos habría organizado la red?
Según la acusación federal, la organización habría coordinado más de 1,000 matrimonios falsos durante aproximadamente una década.
¿Cuánto pagaban los extranjeros por participar en el esquema?
Los fiscales aseguran que algunos extranjeros pagaron hasta aproximadamente $100,000 por un matrimonio falso y asistencia para solicitar la residencia permanente.
¿Los 11 acusados ya fueron declarados culpables?
No. Los cargos son acusaciones y los 11 procesados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal.
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