Olympia, WA – Una auditoría en el estado de Washington ha revelado lo que podría ser el mayor caso de fraude interno contra una agencia estatal en la historia registrada. Los auditores anunciaron el lunes 1 de julio el descubrimiento de una malversación de fondos que asciende a más de $878,000.
El Esquema de Fraude en la Oficina de Audiencias Administrativas
Un analista de gestión de la Oficina de Audiencias Administrativas (OHA) se pagó a sí mismo más de $878,000 en fondos de la agencia entre junio de 2019 y mayo de 2023. El empleado utilizó la tarjeta de crédito de la agencia para realizar pagos a empresas de su propiedad.
Según un portavoz de la oficina del auditor del Estado, este caso representa el mayor robo interno de fondos de una agencia estatal, al menos desde 2009, que es hasta donde llegan los registros disponibles. La auditoría publicada el lunes revela que «no había registros disponibles que mostraran ninguna actividad comercial de las empresas del empleado aparte de cobrar a la agencia sin ningún propósito claro». Los investigadores encontraron que parte del dinero robado se gastó en tarjetas de regalo y se utilizó para pagar las facturas de teléfonos celulares de los empleados, confirmando la actividad fraudulenta.
Investigación, Renuncia y Falta de Controles Internos
El empleado implicado se tomó una licencia “inesperada” cuando los auditores contactaron a la agencia y renunció un mes después, en junio de 2023, según la oficina del auditor. La Oficina de Audiencias Administrativas se encarga de realizar audiencias para ciudadanos que tienen quejas contra agencias estatales. La Policía de Olympia está investigando el caso de robo de fondos.
El auditor de Washington, Pat McCarthy, señaló que el analista de gestión era el único empleado con acceso a la tarjeta de crédito y sus extractos, lo que le permitió gastar el dinero sin ninguna supervisión. «La gente que trabaja en la OHA no quería que esto sucediera, pero sucedió debido a la falta de controles internos. Parece algo muy simple. Pero, ¿sabes qué? La gente se vuelve complaciente. Y creo que esto es una llamada de atención para todos», dijo McCarthy. Este caso subraya la crítica necesidad de fortalecer la seguridad financiera en las agencias públicas. Para más detalles sobre auditorías estatales y reportes de fraude, puedes consultar la página oficial de la Oficina del Auditor del Estado de Washington.
¿Cuánto dinero fue malversado y en qué período?
Se malversaron más de $878,000 en fondos de la agencia entre junio de 2019 y mayo de 2023.
¿Cómo se detectó el fraude y qué agencia lo investiga?
El fraude se detectó a través de una auditoría y está siendo investigado por la Policía de Olympia.
¿Qué se ha identificado como la causa principal de la malversación, según el auditor?
La principal causa fue la falta de controles internos y la complacencia, ya que el empleado era el único con acceso a la tarjeta de crédito y sus extractos sin supervisión.